Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir a empresa cotada na bolsa, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da empresa cotada na bolsa.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir a NPO, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da NPO.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir o fundo, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração do fundo.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir o escritório familiar, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para integrar o conselho de administração do Escritório Familiar.

Diretores de empresas: Pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerir ou dirigir a empresa privada, incluindo diretores executivos ou gestores a nível superior (por exemplo, CEO, CFO, COO, Membro Gerente, Sócio Geral, Presidente, Vice-Presidente ou Tesoureiro), ou quaisquer outras pessoas que desempenhem regularmente funções semelhantes. Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da empresa privada.

Os fundos fiduciários podem ser organizados de várias maneiras e podem especificar exatamente como e quando os ativos passam para os beneficiários.Quem são as pessoas-chave para um Fundo Fiduciário? Concedente: A pessoa que cria o fundo fiduciário, financiando-o com os seus ativos, e decidindo como o fundo fiduciário irá operar. O concedente também é conhecido como fiduciário, fundador ou criador.

Estas pessoas governam e supervisionam a instituição financeira privada e são responsáveis pela sua estratégia, operações e prestação de contas de alto nível. Proprietários efetivos finais: Pessoas que, em última análise, detêm e/ou exercem o controlo final sobre a instituição financeira privada.

Diretores: Pessoas eleitas ou nomeadas para fazer parte do conselho de administração da empresa pública. Estas pessoas governam e supervisionam a empresa pública e são responsáveis pela sua estratégia, operações e prestação de contas de alto nível. Proprietários efetivos finais: Pessoas que, em última análise, detêm e/ou exercem o controlo final sobre a empresa pública.

A funcionalidade Contacto de Emergência permite-te indicar uma pessoa de confiança que possamos contactar em circunstâncias imprevistas. Se não conseguirmos entrar em contacto contigo após um período definido de inatividade, tentaremos entrar em contacto com o teu contacto de emergência utilizando as informações que nos forneceste.Como posso adicionar um contacto de emergência?

O processo KYB começa por lhe pedir que forneça uma série de informações básicas de identificação, tais como a denominação legal da sua instituição, o endereço, a estrutura organizacional e as identidades das pessoas-chave da sua instituição (entre outras informações relevantes e verificáveis). Estas informações de identificação são apoiadas por documentação, como provas de formação, organogramas da estrutura organizacional e documentos de identidade de pessoas-chave.

Por exemplo, a Pessoa A fornece o seu número de conta bancária à Pessoa B, e a Pessoa B usa esse número para depositar fundos na conta bancária da Pessoa A. É necessário concluir a verificação de identidade para poder efetuar um depósito. Ao fazer um depósito, todas as criptomoedas exigem um endereço de depósito. Ao depositar, certifica-te de que o nome da cripto e a rede usada para depósitos e levantamentos são exatamente os mesmos.

Um beneficiário efetivo refere-se à(s) pessoa(s) singular(es) que, em última análise, detém ou exerce(m) um controlo efetivo sobre a sua instituição. A expressão “em última análise” é importante porque, em alguns casos, uma pessoa indiretamente associada a uma instituição também pode ser considerada o seu beneficiário efetivo através de uma cadeia de propriedade ou controlo.

Por exemplo, se é uma empresa privada, uma empresa cotada na bolsa ou se tem os proprietários efetivos finais.Consulte as pessoas-chave da sua instituição Se ainda não tiver a certeza, tente contactar as seguintes pessoas ou departamentos da sua instituição: Equipa jurídica: A equipa jurídica da sua instituição deve ser capaz de fornecer orientação sobre questões legais, incluindo a classificação da instituição e questões de conformidade.

Os burlões enganam frequentemente as pessoas, tentando-as com a perspetiva de ganhos substanciais, rendimentos atrativos ou apresentando criptomoedas a preços exagerados. Este facto pode levar as pessoas a transferir, sem saber, os seus fundos para contas falsas ou plataformas fraudulentas. Consequentemente, estas pessoas deparam-se com dificuldades quando tentam levantar fundos ou receber o que lhes foi prometido.

Os motivos comuns incluem: A pessoa introduziu o código de convite errado durante o registo, o que impediu o estabelecimento de uma relação de convite. A pessoa concluiu o registo através de um canal de publicidade paga, o que não permite a vinculação de uma relação de convite consigo. Se a pessoa abriu o link de convite mas descarregou a aplicação diretamente antes de concluir o registo, existe a possibilidade de a vinculação não ter sido estabelecida.